1月14日晚间，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年1月3日以电子邮件方式发出通知，2025年1月14

日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议，其中，董事郭川先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由陈炎顺先生主持。一、会议审议通过了如下议案：（一）关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举董事长及副董事长，具体如下：选举陈炎顺先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。选举冯强先生、高文宝先生为第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。（二）关于第十一届董事会专门委员会组成的议案根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会专门委员会组成如下：1、董事会战略委员会 主任：陈炎顺 委员：冯强、高文宝、王锡平  2、董事会风控和审计委员会主任：张新民   委员：唐守廉、郭禾、王茤祥、叶枫  3、董事会提名薪酬考核委员会

主任：郭禾  

委员：郭川、唐守廉、张新民、王茤祥任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。（三）关于聘任公司高级管理人员的议案根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员（职业经理人）：

1、聘任陈炎顺先生为首席战略规划师；

2、聘任冯强先生为执行委员会主席、首席执行官（CEO）；

3、聘任王锡平先生为执行委员会副主席、首席运营官（COO）；

4、聘任冯莉琼女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席律师；

5、聘任杨晓萍女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官；

6、聘任刘志强先生为执行委员会委员、高级副总裁；

7、聘任刘竞先生为执行委员会委员、高级副总裁；

8、 聘任贠向南先生为执行委员会委员、高级副总裁；

9、 聘任姜幸群先生为执行委员会委员、高级副总裁；

10、聘任齐铮先生为执行委员会委员、高级副总裁； 

11、聘任郭华平先生为高级副总裁、首席文化官； 

12、聘任岳占秋先生为高级副总裁、首席审计官；

13、 聘任郭红女士为副总裁、董事会秘书。 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。其中，公司首席财务官的聘任已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。